收到冷月辞的请求后,傅璟深立刻动用了他的商业情报网络。同时,冷月辞也通过加密通道联系了远在伦敦的苏晚。
与苏晚的加密通讯:
冷月辞:「查一家公司:宏图商务咨询有限公司,注册地海南。关注其实际控制人、资金来源、与冷氏集团内部人员的关联。最高优先级。」
苏晚(在线状态):「收到。目标:宏图商务。重点:股权穿透、资金流水、关联方。预计完成时间:12小时。」
冷月辞:「同时,监控冷氏集团战略发展部副总王振国(分管战略规划)及其助理的近期通讯记录和资金往来。范围:过去三个月。」
苏晚:「明白。目标:王振国。重点:异常通讯、资金异动。预计完成时间:24小时。」
与傅璟深的电话沟通(加密线路):
傅璟深:「初步信息。宏图商务注册法人代表叫张宏,背景普通,但公司注册资金100万来源不明,疑似代持。公司成立后,除冷氏这笔业务外,无其他公开经营记录。」
冷月辞:「张宏的个人社会关系?有无与冷氏内部人员,特别是王振国副总的关联线索?」
傅璟深:「正在深挖。张宏有个表弟,在海南一家夜总会做保安经理。那家夜总会,上个月有笔大额消费记录,挂账单位是冷氏集团战略发展部下属的接待办。」
冷月辞:「消费金额?具体时间?」
傅璟深:「消费金额八万七千元。时间在王振国签批宏图商务合同前一周。」
冷月辞:「收到。继续查张宏表弟与王振国或其亲信有无直接接触。资金流向也要查。」
傅璟深:「明白。我的人已经在跟这条线。你那边,王振国对你索要合同文件的反应如何?」
冷月辞:「拖延。cFo李总监也表示需要时间协调。反常。」
傅璟深:「这说明他们心虚。你在公司内部暂时不要进一步施压,避免打草惊蛇。等我们这边拿到更确凿的证据。」
冷月辞:「我知道。学校这边,我会正常上课,保持常态。」
次日,苏晚传回初步报告(加密文件):
「1. 宏图商务公司基本户开立在海南农商行。注册资金100万于注册当日由一笔匿名个人网银转账存入,随即转出,疑似过桥资金。
2.公司成立后第三天,即收到冷氏集团270万汇款。汇款次日,其中260万分多笔转入多个个人账户,账户持有人与张宏存在远亲或同乡关系。资金已被快速取现,链条中断。
3.监控王振国助理私人手机发现,其在宏图商务收到汇款当日,与一个海南号码有短暂通话。该号码登记人为张宏表弟。
4.王振国本人及其直系亲属账户近期无异常大额进账。但其岳母账户在半月前存入一笔二十万元现金,来源不明。」
冷月辞看完报告,整合了傅璟深提供的线索,基本可以断定:这是一起通过虚设咨询合同、利益输送、最终化公为私的舞弊事件。王振国是关键人物,但手法隐蔽,用了多层隔断。
她给傅璟深和苏晚分别发了信息。
致傅璟深:「证据链指向王振国涉嫌通过关联交易输送利益。金额270万,但手法专业,可能有前科。我需要他过去经手的所有类似项目资料。」
致苏晚:「重点排查王振国过去三年经手的所有咨询类、外包类项目合同,对比供应商背景、合同金额、执行结果。寻找类似操作模式。」
两人几乎同时回复。
傅璟深:「明白。我会调取冷氏近三年相关项目的公开招标和审计记录,交叉比对。」
苏晚:「收到。已调整搜索参数,重点分析历史项目数据。48小时内给出分析报告。」
冷月辞关掉加密通讯界面。她没有惊动任何人,甚至没有再去催促cFo和王副总提交文件。
她需要等。等一个更完整的证据链,等一个合适的时机。这条蛀虫,必须连根拔起。