“所以我们不能广撒网。”秦风接话,目光扫过在场众人,“我们需要更有针对性的监控。”
他详细阐述策略。
“第一,目标筛选。请经侦的兄弟,利用你们的经验和国际协作渠道,筛选出一批近年来频繁出现在各类洗钱、诈骗案件报告中,且被证实KYc存在明显漏洞的境外私人交易所。重点关注那些服务器设在法律灰色地带,对用户身份审核形同虚设的平台。”
“第二,资金特征建模。”他看向江欣蓉和小陈,“江工,你和小陈合作,根据我们掌握的有限数据(比如支付给‘老鬼’的金额估算、平台可能的人员规模),建立一个粗略的资金流出模型。包括可能的单次套现金额范围、套现频率、以及资金在离开核心钱包后,可能经过的中间钱包层数。”
“第三,异常行为监控。”秦风继续部署,“对这些筛选出的目标交易所,进行7x24小时的秘密监控。不追求实时拦截——那几乎不可能——而是记录和分析。”
“重点寻找以下异常行为模式:”
“固定时间间隔(如每周、每半月)出现的大额、整数或接近整数的加密货币存入并迅速提现。”
“多个看似无关的匿名地址,在短时间内将资金汇集到同一个交易所的少数几个账户进行套现。”
“套现后,资金迅速通过网银分散到大量个人账户,或者被提取现金,符合‘跑分’洗钱特征。”
“尤其是,”秦风强调,“那些套现时间点,与我们推断的平台发薪周期、或者像‘老鬼’收款这类已知线下支付时间点高度吻合的交易。”
老马听完,沉吟片刻,点了点头:“思路清晰。虽然还是很难,但比之前漫无目的地追踪混币池要实际得多。至少我们知道该在哪个池塘边上蹲守,等鱼冒头。”
他转向自己的手下:“小陈,你负责牵头,立刻整理那份可疑交易所名单,并和江工那边对接,开始建模和监控部署。”
“是,马队!”小陈立刻应下。
“秦风,”老马又看向秦风,“这套监控需要时间和耐心,可能一两个月都未必有决定性发现,你要有心理准备。”
“我明白。”秦风神色平静,“我们现在要的就是耐心。只要方向对了,哪怕慢一点,也是在靠近目标。”
联席会议结束,针对“暗影联盟”资金链下游的隐秘监控网络,就此悄然张开。
无数双无形的眼睛,开始聚焦于那些游走在法律边缘的数字货币交易所,等待着那条狡猾的“怪鱼”,在将黑暗世界的财富转换为现实世界的购买力时,不经意间露出的一丝破绽。
经过数日不间断的秘密监控和数据筛选,经侦部门负责此项目的小陈带着一份初步分析报告,再次来到了秦风的办公室。
“秦队,有发现。”小陈的语气带着一丝压抑的兴奋,他将笔记本电脑连接到办公室的显示屏上。
屏幕上展示着复杂的资金流向图,几条醒目的红线从代表混币池的灰色区域延伸出来,最终汇聚到几个被高亮标记的账户上。
“我们锁定了三个目标交易所,都是注册在海外,KYc审核形同虚设的私人平台。”小陈操作着软件,放大其中一个区域。
“看这里,”他指着一个代号为“账户A”的节点,“在过去三个月里,这个账户定期,几乎是每两周一次,会收到一笔来自不同匿名地址的特定加密货币,金额固定在5万‘影币’左右。”
秦风目光锐利地盯着屏幕:“固定金额?固定周期?”
“对,非常规律。”小陈切换视图,展示出时间序列图,“就像发工资一样准时。而且,资金一到账,通常在半小时内,就会被迅速兑换成法币,然后分散提现到十几个不同的银行账户里。”
他切换到另外两个高亮账户:“账户b和账户c模式类似,只是金额和周期略有不同,账户b是每周小额流入,快速清空;账户c是不定期,但单次金额较大。”
江欣蓉也在场,她补充道:“我们比对过时间点,账户A的收款和套现高峰期,与周队之前掌握的‘老鬼’收款时间段,以及我们监测到的平台技术维护期,存在部分重叠。虽然无法直接证明关联,但嫌疑极大。”
秦风沉吟道:“这种固定周期、固定金额的资金流入,然后迅速分散提现的模式,很像是在支付定期薪酬,或者结算某些固定费用。账户A可能对应着一个固定的团队或项目,账户b像是零散支出,账户c则可能对应不定期的设备采购或大额服务费。”
他看向小陈和老马(经侦副队长也参与了此次研判):“能追踪到这些提现最终流向的银行账户,或者线下取现点吗?”
老马接口道:“已经在做了。这些接收法币的银行账户,经过初步核查,基本都是用购买的假身份开设的,开户行遍布全国各地,甚至有几个在境外。想要通过这些账户直接锁定背后人员,非常困难。”
“但是,”老马话锋一转,手指敲了敲桌面,“只要他们取钱,就一定会留下物理痕迹。无论是通过Atm机,还是柜台。”
秦风立刻明白了老马的意思:“调取所有关联账户的取款监控!尤其是大额现金提取的记录!”
“对!”小陈接过话,“我们已经协调了相关地区的兄弟单位,开始秘密调取这些账户在Atm机和银行网点的取款录像。工作量很大,但这是目前最有可能找到‘人’的突破口。”
一场与时间赛跑的视频筛查工作随即展开。
来自不同城市、不同银行网点的海量监控录像被源源不断地汇集到专案组。
技术中队的民警们分成几班,日夜不停地盯着屏幕,在模糊晃动的画面中,寻找着那些使用假身份账户取款的神秘人。
这个过程枯燥且耗费眼力。
大多数取款行为发生在深夜或者清晨,取款人通常戴着帽子、口罩,刻意躲避着摄像头的主视角。
画面质量也参差不齐,有些Atm机的摄像头像素低劣,影像模糊不清。
几天后的一个深夜,负责筛查一组东南沿海某市Atm监控的年轻警员小赵,突然揉了揉发酸的眼睛,凑近了屏幕。
“秦队!马队!有发现!”他激动地喊道。
秦风和老马立刻围了过去。
屏幕上正在播放一段夜间Atm取款的录像。
一个穿着深色连帽衫、戴着棒球帽和口罩的男子,正在一台位于背街小巷的Atm机前操作。
他的动作很快,刻意低着头,帽檐压得很低,几乎遮住了大半张脸。
“就是这个账户!”小赵指着旁边显示的账户信息,“三天前,有一笔从‘账户A’分散出来的资金转入,然后在这个Atm机被全额取现。”
“能看清脸吗?”秦风紧盯着屏幕。
画面中,男子在取款过程中,有一次极其短暂的抬头,似乎是在确认取款金额。
就在那一瞬间,Atm机上方摄像头的角度,捕捉到了他帽檐和口罩之间的一小块面部区域。
包括额头的一部分,以及那双在昏暗光线下显得有些反光的眼睛。